AS Mendakwa 3 Perusahaan, 15 Orang Atas Penipuan Mata Uang Kripto

wmhg.org – BOSTON. Tiga perusahaan mata uang kripto dan 15 orang telah didakwa terlibat dalam penipuan yang meluas dan manipulasi pasar di Amerika Serikat (AS). FBI untuk pertama kalinya mengarahkan pembuatan token digital baru untuk membantu pihak berwenang mengungkap kejahatan.

Jaksa federal di Boston mendakwa firma Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan para pemimpin serta karyawan dari perusahaan-perusahaan tersebut dan lainnya dalam penindakan yang telah menyebabkan empat penangkapan. Selain itu ada kesepakatan oleh lima orang untuk mengaku bersalah dan penyitaan mata uang kripto senilai lebih dari US$ 25 juta.

Penjabat Jaksa AS Joshua Levy mengatakan, para terdakwa terlibat dalam perdagangan palsu untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan berbagai token mata uang kripto sebelum menjualnya. Lalu meninggalkan investor yang tidak bersalah yang menanggung akibatnya.

Ini adalah kasus di mana teknologi zaman baru, kripto, bertemu dengan penipuan lama, dalam hal ini skema pump and dump, yang setua pasar saham, kata Levy seperti dikutip Reuters.

Sebagai bagian dari penyelidikan, FBI mengarahkan pembentukan perusahaan mata uang kripto, NexFundAI, yang memiliki token pada blockchain Ethereum yang menurut jaksa ZM Quant, CLS Global, dan perusahaan lain, MyTrade, setuju untuk membantu memanipulasinya.

Pihak berwenang mengatakan bahwa token tersebut diperdagangkan tetapi mereka memantau dengan cermat untuk meminimalkan risiko investor ritel mungkin membelinya sebelum menonaktifkan perdagangan. Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC juga mengajukan kasus perdata terkait.

Jaksa mengatakan bahwa Saitama, perusahaan terbesar yang terlibat, pada satu titik memiliki nilai pasar sebesar US$ 7,5 miliar, setelah pimpinannya mulai memanipulasi perdagangan tokennya dan secara diam-diam menjualnya.

Kepala eksekutifnya, Manpreet Kohli, ditangkap pada hari Senin di Inggris Raya. Lima karyawan saat ini atau mantan karyawan lainnya juga didakwa, dan tiga telah mengaku bersalah.

Orang lain yang didakwa adalah Aleksei Andriunin, CEO Gotbit, pembuat pasar mata uang kripto yang tinggal di Rusia dan Portugal. Ia ditangkap di Portugal pada hari Selasa. Dua karyawan perusahaannya di Rusia juga didakwa.

Jaksa mengatakan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam wash trading, suatu bentuk perdagangan palsu dan manipulasi pasar atas nama beberapa klien mata uang kripto untuk membantu meningkatkan volume perdagangan token mereka secara artifisial.

Empat orang lain yang bekerja di market maker mata uang kripto yang menurut jaksa mengiklankan layanan manipulasi pasar kepada klien juga didakwa.

Mereka adalah Liu Zhou, pendiri market maker MyTrade, yang menurut dokumen pengadilan telah setuju untuk mengaku bersalah; Riqui Liu dari Inggris dan Hong Kong serta Baijun Ou dari Hong Kong, yang keduanya bekerja di ZM Quant; dan Andrey Zhorzhes dari Uni Emirat Arab, seorang karyawan CLS Global.

Mereka tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Orang lain yang didakwa adalah Michael Thompson dari Virginia, yang bekerja di perusahaan mata uang kripto bernama VZZN yang didirikan oleh mantan karyawan Saitama, dan Bradley Beatty dari Florida, yang menurut jaksa secara curang mempromosikan perusahaan kripto miliknya, Lillian Finance.