Penggelapan Uang dalam Skema Kripto, Eks CEO Bank di AS Divonis 293 Bulan Penjara

Jakarta – Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Shan Hanes, mantan CEO Heartland Tri-State Bank (HTSB) dijatuhi hukuman 293 bulan penjara terkait tindak pidana penggelapan uang jutaan dolar Amerika Serikat dalam skema mata uang kripto.

(Dijatuhi hukuman penjara) karena menggunakan posisinya sebelumnya sebagai CEO sebuah bank untuk menggelapkan puluhan juta dolar dalam skema mata uang kripto yang menyebabkan bank tersebut gagal total dan kehilangan ekuitas bagi investor, ungkap DOJ, dikutip dari News.bitcoin.com, Rabu (21/8/2024).

Suami BCL Tiko Aryawardhana Batal Penuhi Panggilan Polisi, Ini Alasannya

Tindakan Hanes menyebabkan Heartland Tri-State Bank bangkrut, menyebabkan kerugian hingga USD 9 juta (Rp.139,6 miliar) bagi investor dan kerugian USD 47,1 juta (Rp.730,7 miliar) yang ditanggung oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Shan Hanes dijatuhi hukuman hari ini karena perannya dalam skema penggelapan dana USD 47,1 juta yang pada akhirnya menyebabkan Heartland Tri-State Bank bangkrut, terang Agen Khusus Penanggung Jawab, Justin R. Bundy.

Pihak Hanes mengaku bersalah menggelapkan dana USD 47,1 juta dari HTSB melalui 11 transfer kawat antara Mei dan Juli 2023, mengarahkan dana tersebut ke dompet kripto yang terlibat dalam skema penipuan.

Skema ini biasanya melibatkan penipu yang meyakinkan korbannya untuk berinvestasi pada kripto palsu, hanya untuk mencuri uangnya.

Dana tersebut disalurkan ke beberapa akun mata uang kripto yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang tidak dikenal, sehingga sulit untuk dilacak.

Hanes, sebagai CEO Heartland Tri-State Bank, memegang kepercayaan dan keyakinan komunitas Elkhart, KS, namun dia melanggar kepercayaan tersebut. Dia berusaha mengambil keuntungan finansial dengan menggelapkan dana dari bank. Idenya untuk menjadi kaya dengan cepat, pada kenyataannya, adalah skema pemotongan babi. Keterlibatannya dalam skema ini pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan bank tersebut. Padahal, tugas bank adalah melindungi nasabahnya dan mengidentifikasi penipuan, bukan berpartisipasi di dalamnya, ucap Agen Khusus yang Bertanggung Jawab dari Kantor Lapangan FBI Kansas City, Stephen Cyrus.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.