Inggris Denda Anak Usaha Coinbase karena Langgar Izin

Jakarta – Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengumumkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan denda senilai 3,50 juta Poundsterling atau Rp 73,4 miliar terhadap CB Payments Ltd, yang merupakan bagian dari grup Coinbase. Denda ini diberikan karena diketahui anak usaha dari Coinbase tersebut melakukan pelanggaran syarat usaha.

CB Payments Limited (CBPL) telah didenda sebesar 3.503.546 Poundsterling oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) karena berulang kali melanggar persyaratan yang mencegah perusahaan tersebut menawarkan layanan kepada pelanggan berisiko tinggi, ungkap FCA, dikutip dari News.bitcoin.com, Sabtu (26/7/2024).

Coinbase Bocorkan Tips Adopsi Kripto Massal, Apa Itu?
Saham Kripto Gagal Ambil Celah dari Reli Sektor Teknologi
Penasihat Coinbase Masuk Tim Kampanye Joe Biden di Pilpres AS

CB Payments Limited, yang juga dikenal sebagai Coinbase Payments, tidak secara langsung menangani transaksi aset kripto untuk pelanggan.

Perusahaan ini berfungsi sebagai gerbang bagi pelanggan untuk memperdagangkan aset kripto melalui entitas lain dalam Grup Coinbase.

Dilaporkan, CB Payments Limited saat ini tidak terdaftar untuk melakukan aktivitas aset kripto di Inggris.

Pada Oktober 2020, CB Payments Limited menyetujui persyaratan sukarela dengan FCA, yang melarangnya menerima klien berisiko tinggi baru hingga menyelesaikan masalah kepatuhannya.

Meskipun ada pembatasan yang berlaku, CB Payments Limited menerima dan/atau menyediakan layanan uang elektronik kepada 13.416 nasabah berisiko tinggi, ungkap FCA.

FAC selanjutnya mengungkapkan bahwa sekitar 31% dari nasabah ini menyetor dana sekitar USD 24,9 juta, yang digunakan untuk melakukan penarikan dan kemudian menjalankan beberapa transaksi aset kripto melalui entitas Coinbase Group lainnya, dengan nilai total sekitar USD 226 juta.

Regulator Inggris menjelaskan bahwa pelanggaran ini, yang diakibatkan oleh tindakan pengendalian yang tidak memadai, tidak terdeteksi selama hampir dua tahun.

Therese Chambers, direktur eksekutif bersama FCA, menggarisbawahi beratnya risiko kejahatan keuangan di sektor kripto dan perlunya perusahaan untuk mempertahankan pengendalian yang kuat.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.