AS Tangkap Penipu Layanan Pemulihan Kripto, Begini Modusnya

Jakarta – Homeland Security Investigations (HSI), lembaga penegak hukum federal utama dalam Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), mengumumkan satuan tugasnya di New York telah mendakwa Michael Lauchlan karena menjalankan bisnis pemulihan mata uang kripto yang berujung penipuan.

Dikutip dari News.bitcoin.com, Rabu (7/8/2024) bisnis yang dijalankan dengan nama Coin Dispute Network (CDN) itu didapati menipu pelanggan untuk mendapatkan Ethereum (ETH) mereka dengan alasan palsu. Menurut HSI, skema Lauchlan melibatkan upaya meyakinkan klien, ia dapat memulihkan mata uang kripto yang hilang dengan biaya tertentu.

Tetapi sebaliknya, ia mengantongi biaya tersebut dan mengambil lebih banyak Ethereum dari setidaknya tiga korban. Ia menggunakan laporan pelacakan blockchain palsu untuk mendukung klaim penipuannya.

Michael Lauchlan diduga mengeksploitasi kurangnya pengalaman pelanggannya dengan industri mata uang kripto dan pada gilirannya memeras mereka hingga ribuan dolar dalam bentuk layanan palsu dan aset curian, kata Agen Khusus HSI New York yang menangani kasus tersebut, Ivan J. Arvelo.

Hari ini, dugaan janji palsu dan transaksi bisnis yang meragukan telah menimpanya, tambah agen khusus HSI New York.

Antara Juli 2022 dan Juni 2023, CDN, dengan kedok menawarkan layanan analisis dan pemulihan blockchain, menipu pelanggan agar membayar biaya di muka.

Investigasi

Lauchlan, menggunakan alias Max Handler, dan mengaku sebagai wakil presiden dan kepala petugas pemulihan CDN. Situs web tersebut dipenuhi dengan testimonial dan artikel berita palsu untuk membangun kredibilitas.

Meskipun banyak pelanggan membayar biaya, tidak ada yang berhasil memulihkan mata uang kripto mereka.

Investigasi HSI mengidentifikasi sekitar USD 14.000 atau Rp.224,7 juta dalam mata uang kripto yang ditransfer ke Coinex.

Penangkapan Lauchlan terjadi bulan lalu di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas oleh upaya terkoordinasi dari Kantor Lapangan HSI di Las Vegas dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.