BRI Lakukan Pemblokiran Rekening Hingga Terapkan Sistem Anti Money Laundering Guna Perangi Judi Online

Jakarta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menerapkan Risk Based Approach yang terangkum dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online di dalamnya. Hal itu dikatakan Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto karena perseroan juga memperkuat sistem internal sebagai strategi untuk aktif perangi judi online di Indonesia. 

Selain itu, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC), ujar Agus Sudiarto.

BACA JUGA: Kurikulum Merdeka Berikan Ruang untuk Murid Kembangkan Potensi dan Minat

Baca Juga

• Wali Kota Helldy Serahkan Kadeudeuh Bagi 188 Pelajar Berprestasi di Cilegon

• Plt. Sekjen Kemendagri Ajak ASN Bekerja Profesional dan Penuh Integritas dalam Melayani Masyarakat

• Terima Kunjungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Manajemen Risiko Kota Cilegon Dinilai Baik

Agus Sudiarto juga mengatakan BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk melakukan pendataan.  Kemudian, apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran, katanya. 

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat enam modus untuk masuk dalam judi online. Pertama, dengan cara menyetor uang ke bank langsung. Kedua, lewat transfer. Ketiga, melalui Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS). Kemudian lewat virtual account atau akun virtual. Selanjutnya melalui top-up. Sedangkan terakhir dengan e-wallet atau dompet elektronik.

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta www.wmhg.org 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mengenal Desa Angseri, Desa dengan Tata Kelola Terbaik dalam Program Desa BRILIaN 2023