Otoritas AS Dakwa Penambang Kripto Bit Mining Terkait Kasus Korupsi dan Suap

Jakarta – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengadili sebuah perusahaan penambangan kripto, Bit Mining Ltd, terkait tindak pidana korupsi.

Sebelumnya dikenal sebagai 500.com, perusahaan tersebut beralih dari beroperasi sebagai penyedia lotere olahraga daring di China menjadi berfokus pada teknologi blockchain, penambangan kripto, kumpulan penambangan, dan pusat data.

Melansir News.bitcoin.com, Rabu (20/11/2024) Bit Mining telah menyetujui perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ, menerima hukuman pidana sebesar USD 10 juta atau Rp 158,6 miliar karena melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA). 

Secara paralel, SEC mengenakan hukuman perdata sebesar USD 4 juta atau Rp.63,4 miliar untuk pelanggaran terkait Tindakan penegakan hukum berpusat pada skema suap dari 2017 hingga 2019.

Di mana Bit Mining dan para eksekutifnya diduga menyalurkan USD 2,5 juta atau setara Rp 39,6 miliar dalam bentuk pembayaran gelap, yang disamarkan sebagai biaya konsultasi, hiburan, dan perjalanan, kepada pejabat Jepang untuk mengamankan kontrak pengembangan kasino dan resor.

Mantan CEO Bit Mining, Zhengming Pan didakwa atas tuduhan konspirasi dan pemalsuan catatan karena diduga mengarahkan skema tersebut, dan menyembunyikan suap melalui perjanjian palsu. 

Skema ilegal tersebut dimulai dari atas, dengan CEO perusahaan tersebut diduga terlibat penuh dalam mengarahkan pembayaran ilegal dan upaya selanjutnya untuk menyembunyikannya,” kata Jaksa AS, Philip R. Sellinger.

Meskipun ada upaya penyuapan, Bit Mining gagal memenangkan kontrak Jepang. Sebagai bagian dari DPA, perusahaan akan memperkuat langkah-langkah kepatuhan, bekerja sama dengan pihak berwenang, dan melakukan pelatihan antikorupsi.

Jenis kegiatan kriminal ini merusak integritas praktik bisnis,” Asisten Direktur FBI Chad Yarbrough menekankan dampak dari kasus-kasus tersebut.

Kasus tersebut, yang diselidiki dengan bantuan dari pihak berwenang Jepang, menyoroti upaya global untuk memerangi korupsi perusahaan yang terkait dengan kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.